Sumsub hat eine Travel-Rule-Lösung für die Kryptoindustrie entwickelt, die ein vollständiges Compliance-Toolkit bietet, um den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten. Die Lösung umfasst sichere Informationsübertragungen, KYC-Prüfungen, AML-Screenings und Verifizierungsorchestrierung gemäß regulatorischen Besonderheiten und Geschäftsanforderungen.
Geldwäschebekämpfung: Travel Rule erweitert sich weltweit
Regierungen haben beschlossen, die Vorschriften zu verschärfen und die FATF-Empfehlung 16 zu erweitern, um die Travel Rule auf virtuelle Vermögenswerte und VASPs auszudehnen. Sender und Empfänger von Transfers müssen identifizierende Informationen austauschen und deren Genauigkeit garantieren, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Der FATF-Bericht zeigt, dass 29 von 98 Ländern bereits Travel-Rule-Gesetze verabschiedet haben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Hongkong wird im Juni betroffen sein, während Großbritannien im September die Verordnung 5 über Transfers von Krypto-Vermögenswerten einführt. Dubai hat bereits neue Krypto-Vorschriften festgelegt.
Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen für Krypto-Unternehmen
Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Vorschriften einhalten, um potenzielle Risiken zu minimieren. Eine solide Compliance-Strategie kann dazu beitragen, Verstöße gegen Vorschriften zu vermeiden und damit verbundene Konsequenzen wie Bußgelder, Reputationsverluste und Lizenzentzug zu minimieren. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie über alle relevanten Vorschriften informiert sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese einzuhalten.
Sumsub ist ein wichtiger Akteur in der Krypto-Community und bietet eine Travel-Rule-Lösung, die es Krypto-Plattformen ermöglicht, Kundeninformationen sicher auszutauschen und zu speichern. Die Lösung erkennt VASP-zu-VASP-Zahlungen und prüft auf Sanktionsverstöße, PEPs und nachteilige Medien, um eine effektive Compliance-Infrastruktur zu gewährleisten. Sumsub ist ein vertrauenswürdiger Partner, der dazu beiträgt, die Einhaltung von Vorschriften in der Krypto-Industrie sicherzustellen.
Krypto-Kunden können durch die Kombination von Travel-Rule-Lösung und KYT von Sumsub ihre Risikoanalysen von Transaktionen automatisieren und optimieren. Die Verwendung von Sender-/Empfängerprofilen und internen Risikokriterien ermöglicht es Krypto-Kunden, Regeln zur Steuerung von Transaktionen aufzustellen. Mit der Möglichkeit, Berichte auf Basis von aktuellen Informationen zu erstellen, können Krypto-Kunden ihre Compliance-Verpflichtungen effektiv erfüllen.
Sumsub bietet mit der Travel-Rule-Lösung eine Lösung für Krypto-Unternehmen, um hohe Erfolgsquoten zu erzielen und den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Krypto-Compliance-Toolkit von Sumsub fördert eine sichere Entwicklung und globale Expansion und schafft ein zuverlässiges Ökosystem für die Krypto-Community. Unternehmen und Privatpersonen können von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften profitieren und vor Betrug und Geldwäsche geschützt werden. Die Einführung der Travel-Rule-Lösung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
